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Activités illicites sur Blockchain

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Description

Cette séance de cours couvre la prévalence des activités illicites sur la blockchain, y compris la crypto-monnaie totale envoyée et reçue par des entités illicites, la valeur du Bitcoin envoyé vers et depuis les marchés du dark net et les sources potentielles de fonds sales. Il explore également des questions de haut niveau concernant l’utilisation des crypto-monnaies sur le darknet, l’utilisation de portefeuilles criminels, les techniques de blanchiment d’argent et la capacité des forces de l’ordre à suivre les fonds sales.

Source officielle

Concepts associés (13)

Cryptocurrency and crime

Cryptocurrency and crime describes notable examples of cybercrime related to theft (or the otherwise illegal acquisition) of cryptocurrencies and some of the methods or security vulnerabilities commonly exploited. Cryptojacking is a form of cybercrime specific to cryptocurrencies that has been used on websites to hijack a victim's resources and use them for hashing and mining cryptocurrencies. According to blockchain analysis company Chainalysis, .

Cryptomonnaie

Une cryptomonnaie, dite aussi cryptoactif, cryptodevise, monnaie cryptographique ou encore cybermonnaie, est une monnaie numérique (actif numérique) émise de pair à pair, sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Elle utilise des technologies de cryptographie et associe l'utilisateur aux processus d'émission et de règlement des transactions. Au , selon CoinMarketCap, il existe , ou cryptomonnaies, pour une valeur de d’euros.

Portefeuille de crypto-monnaie

vignette| Un exemple de portefeuille bitcoin imprimable sur papier composé d'une adresse bitcoin pour la réception et de la clé privée correspondante pour les dépenses. Un portefeuille de crypto-monnaie est un dispositif, support physique, programme ou service qui stocke les clés publiques et / ou privées et peut être utilisé pour suivre la propriété, recevoir ou dépenser des crypto-monnaies. Cependant, la crypto-monnaie elle-même n'est pas dans le portefeuille.

Échange de cryptomonnaies

vignette|Logos de crypto-monnaies Un échange de cryptomonnaies (aussi appelé échange de bitcoins ou échange de monnaies numériques ; en anglais, cryptocurrency exchange, bitcoin exchange, ou digital currency exchange) est une entreprise qui permet à ses clients d'échanger des monnaies cryptographiques ou numériques contre d'autres actifs, tels que de la monnaie fiduciaire classique ou d'autres monnaies cryptographiques ou numériques.

Bulles des crypto-monnaies

Les bulles des crypto-monnaies ou bulle Bitcoin sont des bulles spéculatives qui affectent les crypto-monnaies, un phénomène constaté notamment en 2017/2018, 2021. L'existence de telles bulles a été notamment affirmée par Warren Buffett qui prétend que ceci est une ou encore Jean Tirole qui juge que le Bitcoin est un actif . Le , les crypto-monnaies auraient atteint une capitalisation de plus de 800 milliards de dollars, soit plus que la capitalisation de Google, avant de redescendre autour de 500 milliards de dollars le , pour remonter légèrement à 550 milliards de dollars de capitalisation le d'où leur forte volatilité.

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